董事會
| 職稱 | 姓名 | 國籍或 註冊地 | 性別 | 選(就)任日期 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同(股)公司法人代表人：洪奇昌 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 台北醫學大學醫學系畢業 台灣大學公共衛生學院預防醫學研究所 醫學碩士 加拿大多倫多大學社區醫學研究所醫學碩士 國際票券金融股份有限公司獨立董事 財團法人海峽交流基金會董事長 馬偕醫院精神科主任 台北醫學大學董事會董事(中長程計劃小組董事召集人) 民主進步黨創黨十八人工作小組成員 民主進步黨立法院黨團總召集人/幹事長 第一屆～第六屆立法委員 | |
| 大同(股)公司法人代表人：王光祥 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 國立臺灣海洋大學名譽工學博士 國立臺灣大學農業經濟學系研究所碩士 三圓建設(股)公司董事長 大同股份有限公司董事長 | |
| 大同(股)公司法人代表人：張堯勇 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 美國華盛頓大學金融碩士 高雄銀行獨立董事 台灣茂矽(股)公司董事 摩根士丹利亞洲副總裁 美林國際銀行副總裁 | |
| 大同(股)公司法人代表人：何景明 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 空軍航空技術學院畢業 岡山東穎開發(股)公司董事/總經理 高雄堪輿學會理事長 南良國際(股)公司顧問 開曼東明控股(股)公司顧問 晉禾企業(股)公司顧問 慈陽科技工業(股)公司顧問 凱景實業(股)公司顧問 祥頂實業(股)公司顧問 友信機械(股)公司顧問 台灣牙板企業有限公司顧問 馬來西亞： 東和工業(股)公司顧問 晉緯螺絲(股)公司顧問 中國大陸： 晉億實業(股)公司顧問 | |
| 大同(股)公司法人代表人：沈英奕 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 國立台灣大學電機工程系畢業 凌群電腦專案軟體工程師 飛達資訊科技股份有限公司總經理 博飛資訊科技股份有限公司CEO 第一金證券期貨自營部經理 亞伯頓投資有限公司投資長 | |
| 大同(股)公司法人代表人：馬瑾瑤 | 中華民國 | 女 | 113.05.27 | 菲律賓太歴國立大學教育管理博士（與北京師範大學聯辦） 美國密西根羅倫斯科技大學企業管理碩士 臺灣輔仁大學大眾傳播系畢業/斐陶斐榮譽學會會員 美國添柏嵐服装公司(Timberland)台灣總經理 美國添柏嵐服装公司(Timberland)亞太區副總裁(新加坡) 美國添柏嵐服装公司(Timberland)大中華區總經理(上海) 美國安德阿鏌運動服裝公司(Under Armour)大中華區董事總經理(上海) 美國金寶貝(Gymboree，隸屬貝恩投资集團) 中國區CEO(上海) 希丁安集團(隸屬美國前三大私募基KKR集團)大中華區總裁(上海，東莞) | |
| 葉黃杞 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 淡江大學銀行學系學士 永豐期貨(股)公司董事長 永豐金證券(股)公司總經理及董事 永豐金證券(亞洲)有限公司董事 中華民國期貨商業同業公會常務理事 中華民國證券商業同業公會常務理監事 雙美生物科技(股)公司董事 | |
| 施懿宸 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 國立台灣大學財務金融博士 ESG資深專家 證基會"國際ESG商品發展之研究"計畫主持人 [證基會資產管理數位課程]數位課程 "資產管理趨勢-永續投資"擔任授課講師錄製八堂數位課程提供給金融從業人員學習 105學年度科技部獎勵特殊優秀人才 國立交通大學資訊管理與財務金融學系兼任助理教授 台灣證券交易所"編製台灣永續指數之可行性評析"計畫共同主持人 臺北大學"企業責任指數"與資料庫共同主持人 國立臺北大學研發處學術發展組組長 國立臺北大學國際處國際學生組組長 | |
| 邱靖貽 | 中華民國 | 女 | 113.05.27 | 台灣大學法律學院法律學系學士 台灣大學社會科學院經濟學系學士（雙主修） 台灣大學法律學院法律學研究所碩士 台灣大學工學院土木工程學系營建工程與管理組碩士 中國政法大學刑事司法學院博士班（2010/09— ） 台北/士林/板橋法律扶助基金會扶助律師 台北市地政士公會會員 中華口語溝通教育學會理事長 2019-2020 國際扶輪 3521 地區法務委員 2020-2023 輔導創立台北長跑扶輪社新社顧問 內政部警政署刑事警察局國家賠償事件處理小組委員 保成文教機構及志光公職刑法及刑事訴訟法講師 |
董事會成員多元化之政策：
(1)本公司於108年03月22日第17屆第6次董事會會議通過修訂「公司治理守則」，在守則第三章「強化董事會職能」中董事會成員應為達到公司治理之理想目標， 董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、 決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
(2)本公司第19屆9位董事成員名單，9位皆為中華民國國籍。本公司董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：
| 職稱 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 |
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| 洪奇昌董事長 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 王光祥董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 張堯勇董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 何景明董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 沈英奕董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 馬瑾瑤董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 葉黃杞獨立董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 施懿宸獨立董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 邱靖貽獨立董事 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |