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公司治理-與獨董溝通

一、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：
日期溝通重點
2023/12/19溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/12/19
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●審議2024年風險評估與內部稽核計畫
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。
2023/06/13溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/06/13
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2023/05/02溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/05/02
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2022/06/27溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2022/06/27
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
2023/03/08溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2023/03/08
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●審議2022年內控聲明書。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議，審議同意後提報董事會。
2021/11/10溝通內容及溝通結果如下：
溝通日期：2021/11/10
出席人員：全體獨立董事、內部稽核主管
溝通重點摘要：
●內部稽核業務執行報告。
●內部稽核主管與獨立董事針對後續內部稽核作業模式進行溝通。
溝通結果：無異議。
二、歷次獨立董事與會計師溝通情形概要：
日期溝通重點
2023/11/061. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2023/08/031. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2023/05/021. 安排會計師向獨立董事進行說明2023年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2023/03/081. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/11/081. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/08/081. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/05/091. 安排會計師向獨立董事進行說明2022年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/03/071. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/11/101. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/08/041. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/05/101. 安排會計師向獨立董事進行說明2021年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/03/261. 安排會計師向獨立董事進行說明2020年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對獨立董事及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
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